本站 消息，10 月 16 日，據(jù)恩施網(wǎng)警，近日，福州警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條為網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)移和支付結(jié)算的案件線索，涉案金額巨大，警方迅速成立專案組開展案件偵查。
經(jīng)過(guò)研判，警方成功摸清了犯罪脈絡(luò)，查明該犯罪團(tuán)伙系通過(guò)運(yùn)營(yíng)第四方支付平臺(tái)，采用虛擬貨幣穩(wěn)定幣為非法期貨平臺(tái)黑灰產(chǎn)業(yè)提供資金轉(zhuǎn)移支付，并從中賺取返傭。
2024 年 7 月，福州警方組織精干警力奔赴各地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲以潘某某為首的犯罪嫌疑人 11 名。
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（2019 年施行）明確了具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定的「非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)」：
（一）使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的；
（二）非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶服務(wù)的；
（三）非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)的；
（四）其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。
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