虛擬幣作為當前國內較為熱門的投資渠道之一，吸引了眾多投資者的目光。然而，任何投資都伴隨著風險，尤其是在虛擬幣領域，不法分子常常利用投資者的熱情與信息不對稱，設立各種非法騙局。本文將詳細梳理國內一些不合法的虛擬幣騙局，幫助投資者提高警惕，避免落入陷阱。
國內不合法的虛擬幣騙局一覽
1、樂太坊(HEH)
樂太坊自詡為基于以太坊網絡發行的ERC20標準代幣，其宣傳亮點在于通過靜態收益模式讓投資者賺取所謂的“單邊上揚”價差，同時鼓勵動態收益，即通過發展下線來增加收益。然而，這一模式背后隱藏著巨大的風險：超過97%的樂太坊代幣被集中在極少數人手中，這極大地削弱了代幣的流通性和市場公正性，使得普通投資者面臨極高的風險。
2、流量魔盒
流量魔盒項目以共享經濟為噱頭，聲稱通過技術手段將已使用、閑置或冗余的流量資源重新利用，創造新的價值。然而，這一看似創新的模式背后，卻隱藏著巨大的泡沫風險。項目方可能通過夸大其詞、虛假宣傳等手段吸引投資者，而實際上的流量利用效率和回報率卻遠低于預期。
3、六度鏈(SDC)
六度鏈項目宣稱利用區塊鏈技術進行店面投資，投資者可獲得其專屬代幣“六度云貝(SDC)”，并承諾該代幣每日價值上漲3%。同時，項目方還鼓勵投資者投入6-10萬元，并承諾每日可提現，一個月內回本，收益高達20%以上。然而，當投資者試圖提現時卻發現無法成功，項目負責人更是卷款潛逃，讓投資者血本無歸。
4、公益慈善鏈 LMC
公益慈善鏈LMC以挖礦為噱頭，吸引投資者成為會員并進行實名認證。作為獎勵，會員可獲得一臺云挖礦機，并有機會通過拉人組隊的方式獲得額外的提成和分紅。然而，這種以拉人頭為主要盈利手段的模式，極易被認定為傳銷行為，投資者需保持高度警惕。
5、楓樹葉幣CMCC
楓樹葉幣CMCC自稱為加拿大皇家金融機構和國家證券交易所聯合推出的加密虛擬貨幣，采用靜態收益和動態收益相結合的方式吸引投資者。然而，該項目的真實性存疑，且目前面臨提現困難的問題。投資者應謹慎評估項目風險，避免盲目投資。
6、共享資源鏈商城
共享資源鏈商城項目聲稱將區塊鏈技術與共享資源商城相結合，為消費者提供獨特的購物體驗和福利。然而，這一模式的具體實施效果和可持續性仍有待觀察。投資者在參與前應充分了解項目背景、團隊實力和市場前景，避免被虛假宣傳所誤導。
7、美思沃(POF)
美思沃環保代幣自2018年1月起開始宣傳，承諾每日按投資總額的3%退還投資者資金，并計劃總計退還投資總額的2.5倍至3倍。然而，經過調查發現，美思沃代幣并未運用任何區塊鏈技術，也未如宣傳中所說登陸任何交易中心。這一明顯的欺詐行為讓投資者面臨巨大的投資風險。
8、螞蚊鏈(仿冒ANTC)
螞蚊鏈項目仿冒英國ANTC市場研究報告進行公開募幣活動，誤導投資者認為其是正規項目。然而，真正的螞蚊鏈并未進行公開募資活動，且該企業目前僅發布了螞蚊單車項目。這種冒充正規項目的行為不僅損害了投資者的利益，也擾亂了市場秩序。
9、綠特幣(GTB)
綠特幣項目以農業鏈為噱頭，采用發展下線的方式吸引投資者。項目方聲稱綠特幣只漲不跌，具有極高的投資價值。然而，這種以拉人頭為主要推廣手段的模式極易被認定為傳銷行為。投資者應認清傳銷的本質和危害，遠離此類非法集資活動。
10、趣步鏈(IWC)
趣步鏈IWC以零投資為賣點，通過免費的方式吸引用戶參與。然而，該項目空有概念而無實質內容，試圖通過場外交易的方式吸引投資者進行資金周轉。這種操作模式不僅存在極高的法律風險和市場風險，還容易引發投資者的資金損失和信任危機。投資者應保持理性思考，避免被虛假宣傳所蒙蔽。
11、貝塔幣
在摩根幣被舉報為傳銷幣后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根幣系統更名為Betacoin貝塔幣，并進入中國虛擬貨幣市場。其經營模式與摩根幣相似，通過微信朋友圈進行欺詐，主要從親戚朋友開始，宣傳高回報、發布勵志文章，制造致富夢想，以虛擬貨幣和靜態收益為名，其真實目的是吸引人們加入，成為貝塔幣會員。
12、海納幣
2015年，一家名為廣東省財富海納(集團)的公司開始推廣其虛擬貨幣項目，宣稱旗下有多家分公司，實力雄厚。該項目是一個理財平臺，聲稱是一個沒有輸家的財富創造平臺。收益分為靜態收益和動態收益兩種。靜態收益根據投資金額分為不同級別，級別越高，回報越多。動態收入是其特色，根據級別和發展下線的數量，可以獲得不同比例的推薦獎和其他獎勵。
13、赫爾幣
"赫爾幣"原本是英國赫爾市推出的虛擬數字貨幣，但并未進入中國市場。國內的"赫爾幣"實際上是一場網絡傳銷騙局。其收益模式包括推廣獎勵和根據投資金額大小抽取的報單獎。
14、黑石幣
2014年，黑石幣假借美國黑石集團之名，自稱是發行的第一枚網絡虛擬貨幣，2015年11月底進入中國市場。其收益主要來自動態收益，即推薦新成員加入系統所獲得的獎勵。
15、可汗幣
自2015年起，可汗幣開始大肆宣傳，聲稱來自韓國，由韓國虛擬貨幣交易所所長趙賢夏研發。公司承諾在一年內可以增長80到100倍，五年1000倍左右。其經營模式結合了靜態和動態收益，通過充值不同金額獲得不同級別的收益，并根據推薦新成員的數量獲得獎勵。
16、麥格幣
2016年1月，徐懷在國內推廣投資虛擬貨幣"麥格幣"，要求投資者購買不同金額的麥格幣以租賃"礦機"獲得加入資格，并根據級別獲得靜態收益和發展下線資格。2016年9月案發，該會員網站注冊會員共43132人次，涉及多個層級，徐懷利用傳銷骨干的銀行卡收取會員繳納的資金達2億元。
17、HGC
HGC是我國最早的虛擬貨幣傳銷案之一。2009年，鐘某成在"廣亞"傳銷組織中學到了傳銷模式，隨后與他人合伙建立HGC香港瑞華公司，搭建通訊網站銷售電話卡，并設定了一種虛擬貨幣作為內部流通的唯一貨幣。瑞華公司實行會員制度，新會員必須通過老會員的推薦才能注冊。
18、EV幣
EV幣是"BFG"集團公司2015年12月推出的虛擬貨幣產品。根據客戶投資資金的數額，分為不同級別的會員，均可獲得靜態收益。發展下線人員投資購買EV幣產品還可以獲得動態收益。
19、高頻交易幣
2014年9月，劉洪建組織他人進行高頻投資活動，宣稱HFTAG集團是一個跨國公司，總部在美國。參與者需要繳納一定費用獲得加入資格，并根據發展下線的數量獲得返利，這是一種典型的傳銷模式。
20、雷達幣
雷達系統自2014年7月發行，聲稱每月5%、年化高達60%—80%的高收益。為吸引更多人參與，雷達系統引入推廣算力機制，通過推廣獲得分紅。目前國內已有人通過團隊累積和倍增，實現每日800余枚雷達幣的增發。
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