U寶幣作為在國(guó)內(nèi)發(fā)行的虛擬幣，曾深受奇害的投資者們把它叫優(yōu)寶幣、USS，由一個(gè)叫做“優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家”的集團(tuán)公司發(fā)布的，雖然U寶幣已經(jīng)被揭露是一個(gè)傳銷(xiāo)幣，有關(guān)的人員已經(jīng)被抓獲，但依然有一些投資者在關(guān)注U寶幣，本文將會(huì)回顧歷史事件，為投資者一同揭秘這身披羊皮外衣的傳銷(xiāo)幣。
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U寶虛擬貨幣傳銷(xiāo)巨案塵埃落定，12名主犯獲刑
賀州市鐘山縣人民法院對(duì)一起涉及“U寶”虛擬貨幣的特大傳銷(xiāo)案件進(jìn)行了公開(kāi)宣判。被告人王逸凡、楊潤(rùn)達(dá)等12人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被送上法庭，涉案資金總額高達(dá)11億7千多萬(wàn)元。
法院審理查明，該傳銷(xiāo)活動(dòng)始于2018年1月，由被告人王逸凡等人策劃并利用“U寶”平臺(tái)實(shí)施。他們依托優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家公司進(jìn)行公司化運(yùn)作，發(fā)行名為“U寶”的虛擬貨幣，并設(shè)定了一系列復(fù)雜的加入規(guī)則和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以吸引大量會(huì)員加入并獲取巨額利潤(rùn)。
“U寶”平臺(tái)在會(huì)員內(nèi)部進(jìn)行私募，并以高價(jià)向會(huì)員售賣(mài)U寶幣。隨著會(huì)員數(shù)量的不斷增加，該平臺(tái)又推出了“U寶期權(quán)”、“U寶子資產(chǎn)”等衍生產(chǎn)品，以高額的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)收益為誘餌，進(jìn)一步擴(kuò)大了傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
該傳銷(xiāo)組織形成了金字塔型的層級(jí)結(jié)構(gòu)，會(huì)員之間通過(guò)推薦關(guān)系形成上下線(xiàn)關(guān)系，并可無(wú)限發(fā)展下線(xiàn)。平臺(tái)根據(jù)會(huì)員持有的U寶數(shù)量及發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員持幣總量給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員可通過(guò)將U寶賣(mài)給其他會(huì)員變現(xiàn)來(lái)獲取非法利益。
至案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展形成12大體系，注冊(cè)會(huì)員達(dá)17萬(wàn)余人，注冊(cè)賬號(hào)超過(guò)47萬(wàn)個(gè)，涉案資金高達(dá)11億7千多萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中扣押、凍結(jié)了涉案公司賬戶(hù)15個(gè)、個(gè)人賬戶(hù)188個(gè)，涉案金額達(dá)2億余元。
鐘山縣人民法院認(rèn)為，被告人王逸凡、楊潤(rùn)達(dá)等12人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依法判處王逸凡有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000萬(wàn)元;其余11名被告人分別被判處五年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金200萬(wàn)至10萬(wàn)元不等。
此次宣判彰顯了司法機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的嚴(yán)厲打擊態(tài)度，也提醒廣大公眾要警惕傳銷(xiāo)陷阱，切勿參與非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
U寶幣優(yōu)寶商城傳銷(xiāo)大案告破，近5億涉案資金被依法凍結(jié)
2017年7月20日，賀州市鐘山縣公安局成功破獲一起涉及“優(yōu)寶商城”的特大傳銷(xiāo)案件。警方迅速行動(dòng)，在北京、福州、深圳等地將主要犯罪嫌疑人王某凡等16人一舉抓獲。這一傳銷(xiāo)組織通過(guò)銷(xiāo)售名為“U寶”的虛擬幣，大肆發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已吸引超過(guò)12萬(wàn)人加入，非法吸收投資資金高達(dá)9億多元。警方果斷出手，凍結(jié)了涉案資金近5億元。
進(jìn)一步調(diào)查與審判顯示，該傳銷(xiāo)組織的惡劣影響遠(yuǎn)不止于此。2017年12月11日，四川省洪雅縣人民法院對(duì)“優(yōu)寶”傳銷(xiāo)組織中的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人劉春燕等人進(jìn)行了宣判，16名涉案人員分別被判處二年六個(gè)月至緩刑一年不等的有期徒刑，并處以十五萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等的罰金。同時(shí)，洪雅縣公安局凍結(jié)的4.46億余元涉案?jìng)麂N(xiāo)資金被依法上繳國(guó)庫(kù)。
此外，浙江省紹興市新昌縣法院也審理了一起與“優(yōu)寶商城”相關(guān)的傳銷(xiāo)案件。當(dāng)?shù)嘏恿浩揭騾⑴c該傳銷(xiāo)組織，積極發(fā)展近500名會(huì)員，非法獲利1.5萬(wàn)余元，被法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。
“優(yōu)寶商城”(又稱(chēng)U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡(jiǎn)稱(chēng)Uss)由北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家科技集團(tuán)有限公司于2018年發(fā)布，但該公司實(shí)際注冊(cè)日期為同年1月18日。該平臺(tái)自2018年2月26日起正式運(yùn)營(yíng)，通過(guò)銷(xiāo)售“U寶”虛擬幣吸引會(huì)員加入，并形成了復(fù)雜的多層級(jí)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。會(huì)員需填寫(xiě)推薦人信息以建立上下線(xiàn)關(guān)系，從而享受靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益。
該傳銷(xiāo)組織聲稱(chēng)“U寶”具有高額投資回報(bào)和升值空間，實(shí)則以發(fā)展下線(xiàn)為主要獲利手段。至案發(fā)時(shí)，該組織已發(fā)展會(huì)員12萬(wàn)多人，注冊(cè)賬號(hào)超過(guò)46萬(wàn)個(gè)，遍布全國(guó)三十個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。其非法吸收的資金總量驚人，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序造成了嚴(yán)重破壞。
新昌縣法院在審理梁平案時(shí)指出，她以虛假宣傳手段引誘他人注冊(cè)并購(gòu)買(mǎi)“U寶”幣，通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲取非法利益，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。梁平雖在案發(fā)后主動(dòng)投案并退繳違法所得，但仍需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
傳銷(xiāo)幣的三大顯著特征
特征一：瘋狂拉人頭
傳銷(xiāo)幣平臺(tái)最明顯的標(biāo)志就是不斷拉人加入，發(fā)展下線(xiàn)。在這里，你的主要收益并非來(lái)自幣價(jià)的上漲，而是取決于你在這個(gè)用戶(hù)鏈條中的位置。但請(qǐng)注意，這與正規(guī)平臺(tái)的邀請(qǐng)注冊(cè)或?qū)蛹?jí)代理有本質(zhì)區(qū)別。正規(guī)邀請(qǐng)注冊(cè)可能只有一次性的獎(jiǎng)勵(lì)，且獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)有限;而層級(jí)代理模式會(huì)增加商品成本。傳銷(xiāo)幣則不同，它們強(qiáng)調(diào)“占位”的重要性，試圖通過(guò)洗腦讓你相信，拉的人越多，賺得就越多。然而，真正以技術(shù)和應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)的數(shù)字資產(chǎn)，其收益與邀請(qǐng)人數(shù)關(guān)系不大。
特征二：嚴(yán)格限制提現(xiàn)
傳銷(xiāo)幣深知人性的貪婪與善變，因此會(huì)通過(guò)各種手段限制提現(xiàn)，以維持資金盤(pán)的運(yùn)轉(zhuǎn)。這種龐氏騙局中，早期參與者的收益實(shí)際上來(lái)自于后來(lái)者的投入。為了延續(xù)游戲，傳銷(xiāo)幣平臺(tái)會(huì)設(shè)置各種提現(xiàn)門(mén)檻，比如必須持有一定數(shù)量的幣、必須發(fā)展一定數(shù)量的下線(xiàn)、每月提現(xiàn)次數(shù)有限等。
特征三：過(guò)度包裝與虛假宣傳
傳銷(xiāo)幣往往喜歡將自己與比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣相提并論，甚至聲稱(chēng)自己有著巨大的升值潛力。它們會(huì)舉辦盛大的發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)所謂的行業(yè)專(zhuān)家或機(jī)構(gòu)為其站臺(tái)。然而，當(dāng)你試圖核實(shí)這些信息時(shí)，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)一無(wú)所獲，甚至這些被邀請(qǐng)的專(zhuān)家事后還會(huì)出來(lái)辟謠。傳銷(xiāo)幣的這種過(guò)度包裝和虛假宣傳，正是為了吸引更多的投資者陷入騙局。
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