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    宜春警方搗毀利用虛擬貨幣洗錢的詐騙團伙

    宜春高安警方近期成功搗毀了一個以“交友投資”為幌子,利用虛擬貨幣進行洗錢活動的詐騙團伙。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人姚某以“銀行轉(zhuǎn)賬易被封控”為借口,誘導(dǎo)受害者通過取現(xiàn)后線下兌換虛擬貨幣的方式參與所謂“投資”。這種手段不僅隱蔽性強,還讓資金流向更加難以追蹤。

    該團伙主要通過線下兌換虛擬貨幣的形式收取詐騙所得款項,并將這些非法資金轉(zhuǎn)交給上線,從而獲取高額報酬。在整個作案過程中,虛擬貨幣成為掩蓋犯罪行為的重要工具,涉案金額累計高達400余萬元。目前,警方已對該案件展開進一步偵辦,力求從源頭打擊此類違法犯罪活動。

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