宜春高安警方近期成功搗毀了一個(gè)以“交友投資”為幌子，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢活動(dòng)的詐騙團(tuán)伙。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人姚某以“銀行轉(zhuǎn)賬易被封控”為借口，誘導(dǎo)受害者通過取現(xiàn)后線下兌換虛擬貨幣的方式參與所謂“投資”。這種手段不僅隱蔽性強(qiáng)，還讓資金流向更加難以追蹤。
該團(tuán)伙主要通過線下兌換虛擬貨幣的形式收取詐騙所得款項(xiàng)，并將這些非法資金轉(zhuǎn)交給上線，從而獲取高額報(bào)酬。在整個(gè)作案過程中，虛擬貨幣成為掩蓋犯罪行為的重要工具，涉案金額累計(jì)高達(dá)400余萬元。目前，警方已對(duì)該案件展開進(jìn)一步偵辦，力求從源頭打擊此類違法犯罪活動(dòng)。
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